HKFoods Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa:
- esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään voitonjaosta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
- käsitellään muut mahdolliset asiat, kuten päätetään mahdollisten valtuutusten myöntämisestä hallitukselle
Osakepääoman muutokset sekä muutokset yhtiöjärjestyksessä ovat myös yhtiökokouksessa päätettäviä asioita. Niitä voidaan käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai tarvittaessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai laki sitä muutoin edellyttää.
Tärkeitä päivämääriä 2025:
31.1.2025 mennessä: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi osoitteeseen: legal@hkfoods.com
vko 13/2025: HKFoodsin vuosikatsaus 2024 julkaistaan
16.4.2025: Yhtiökokous 2025 Turussa
