Yhtiökokous 2024
HKScan Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 18.4.2024, klo 10.00 alkaen. Kokouspaikka oli Vierailukeskus JOKI, 1. krs, Cave-sali, Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku.
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 15.3.2024)
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2023
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Hallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräinen yhtiökokous 2024
HKScan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 28.2.2024, alkaen klo 10.00 BioCityn Mauno Koivisto -keskuksen Presidentti-auditoriossa, osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku.
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 29.1.2024)
Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2022
HKScanin Q1/2023 -osavuosikatsaus (10.5.2023)
HKScanin puolivuosikatsaus 2023 (9.8.2023)
HKScanin Q3/2023 -osavuosikatsaus (8.11.2023)
Tausta-aineisto:
- HKScanin pörssitiedote 29.12.2023: Sisäpiiritieto: HKScan myy Ruotsin liiketoimintonsa Lantmännenille - HKScan
Selostus osavuosikatsauksen Q3/2023 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan vaikuttavista tapahtumista:
14.11.2023: HKScan on käynnistämässä suomalaisen siipikarjanlihan viennin Kiinaan
HKScan on käynnistämässä siipikarjanlihan viennin Suomesta Kiinaan. Viennin arvioidaan käynnistyvän alkuvuoden 2024 aikana. Tänään saatu vientihyväksyntä suomalaiselle siipikarjanlihalle on uusi askel yhtiön viennille. HKScan vie tällä hetkellä Kiinaan suomalaista sianlihaa.
HKScan Oyj tiedotti 29.12.2023 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Ruotsin tytäryhtiönsä HKScan Sweden AB:n osakkeet ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. Sopimuksen allekirjoittamisen myötä HKScan Oyj päivittää vuoden 2023 taloudellista ohjeistustaan.
Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023
HKScanin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2022.
HKScan arvioi nyt konsernin vuoden 2023 vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 24 - 27 miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos vuodelta 2022 oli 9,7 miljoonaa euroa. Ruotsin liiketoimintojen myynnin myötä konsernin jatkuvien toimintojen, eli Suomen ja Tanskan toimintojen, vuoden 2023 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 13 - 16 miljoonaa euroa. Jatkuvat toiminnot sisältävät myös Puolan pekonia valmistavan yksikön, joka on aiemmin raportoitu osana Ruotsin liiketoimintayksikköä, mutta joka ei kuulu edellä mainittuun kauppaan ja tullaan siten raportoimaan jatkossa osana Suomen liiketoimintayksikköä. Suomen ja Tanskan toimintojen (sisältäen Puolan yksikön) vertailukelpoinen liiketulos vuodelta 2022 oli −2,8 miljoonaa euroa.
HKScan suunnittelee tuotantotoimintansa tehostamista keskittämällä Euran yksikössä nykyisin oleva siipikarjapakkaamotoiminta yhtiön Rauman ja/tai Forssan tuotantoyksiköihin.
Suunnitelmaan liittyy toiminnan uudelleenorganisointia, henkilöstön määrän sopeuttamista ja toimintatapojen uudistamista. HKScan tavoittelee tehostamissuunnitelmalla noin miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2024 kolmannelta neljännekseltä alkaen.
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokous 2023
HKScan Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin Turun Logomossa torstaina 20.4.2023.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 20.4.2023)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 3.3.2023)
Esityslista
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti 2022
Hallituksen jäsenten esittely
HKScanin yhtiöjärjestys
Valtakirjamalli
Tietosuojaseloste
Yhtiökokous 2022
HKScan Oyj:n vuoden 2022 yhtiökokous pidettiin torstaina 30.3.2022 yhtiön pääkonttorissa Turussa. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän, COVID-19 -pandemiasta johtuvan väliaikaisen lain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.
Katso hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskolan videotervehdys 30.3.2022 yhtiökokoukseen.
Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoo videolla HKScanin vuodesta 2021.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 30.3.2022)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 2.3.2022)
HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ove Konradssonin lyhyt esittely
Valtakirjamalli - Heikki Vesa
Valtakirjamalli - Muu asiamies
Ennakkoäänestyslomake
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Palkitsemisraportti 2021
Yhtiökokous 2021
HKScan Oyj:n vuoden 2021 yhtiökokous pidettiin torstaina 8.4.2021 yhtiön pääkonttorissa Turussa. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän, COVID-19 -pandemiasta johtuvan väliaikaisen lain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.
Katso hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskolan videotervehdys 8.4.2021 yhtiökokoukseen.
Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoo videolla HKScanin vuodesta 2020.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 8.4.2021)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 4.3.2021)
Valtakirjamalli - Muu asiamies
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Nimitystoimikunnan työjärjestys
Yhtiökokous 2020
HKScan Oyj:n vuoden 2020 yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.6.2020 yhtiön pääkonttorissa Turussa. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän, COVID-19 -pandemiasta johtuvan väliaikaisen lain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.
Katso hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskolan videotervehdys 10.6.2020 yhtiökokoukseen.
Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoo videolla HKScanin vuodesta 2019.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 10.6.2020)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 14.5.2020)
Nimitystoimikunnan työjärjestys
Yhtiökokous 2019
HKScan Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin Turun Logomossa torstaina 11.4.2019.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 11.4.2019)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 15.3.2019)
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Ehdotukset 2019
Uudelleenvalittaviksi ehdotettujen esittelyt
Uudeksi jäseneksi ehdotetun henkilön esittely
Vuosikertomus 2018 (sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen)
Ylimääräinen yhtiökokous 29.5.2019
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
HKScan Oyj:n hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Ehdotukset
HKScan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote 29.5.2019
HKScan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Ylimääräinen yhtiökokous 2019
HKScan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.1.2019 Turussa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle:
Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettujen esittelyt
Tietosuojaseloste
Yhtiökokous 2018
HKScan Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin Turun Logomossa torstaina 12.4.2018.
HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettujen esittelyt
Uudelleenvalittaviksi ehdotettujen esittelyt
Vuosikertomus 2017 (sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen)
Yhtiökokous 2017
HKScan Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 6.4.2017 klo 10.00 alkaen Logomossa Turussa.
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle:
Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettujen esittelyt
Vuosikertomus 2016 (sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen)
Yhtiökokous 2016
HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona huhtikuun 13. päivänä 2016 Finlandia-talossa Helsingissä
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 13.4.2016)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 16.3.2016)
Esitykset
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula yhtiökokouksessa
Toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho yhtiökokouksessa
Kokousasiakirjat
Yhtiökokous 2015
HKScan Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.4.2015
Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa Turussa.
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 14.4.2015)
Kokousasiakirjat
Pirjo Väliahon ja Marko Onnelan esittely
Yhtiökokous 2014
HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Helsingissä Finlandia-talon kongressisiiven B-salissa.
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 10.4.2014)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 19.3.2014)
Kokousasiakirjat
Yhtiökokous 2013
HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetttiin keskiviikkona huhtikuun 24. päivänä 2013
Turun Messu- ja Kongressikeskuksen auditoriossa.
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 24.4.2013)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 21.3.2013)
Kokousasiakirjat
Ehdotus hallituksen varajäseniksi, esittelyt
Yhtiökokous 2012
HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona huhtikuun 25. päivänä 2012 klo 11.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa, Ballroom-salissa, osoite Messuaukio 1 (Eteläinen sisäänkäynti), Helsinki.
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 25.4.2012)
Yhtiökokouskutsu 21.3.2012
Kokousasiakirjat
Ehdotus uusista hallituksen jäsenistä
Yhtiökokous 2011
HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 27. päivänä 2011 alkaen klo 11.00 Helsingin Messukeskuksessa, Ballroom-salissa, osoite Messuaukio 1 (Eteläinen sisäänkäynti), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00. Ohessa on kokoukseen liittyvä aineisto.
Yhtiökokouksen pöytäkirja (27.4.2011)
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 27.4.2011)
Muutettu yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 30.3.2011)
Yhtiökokouskutsu (pörssitiedote 22.3.2011)
Kokousasiakirjat
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Ylimääräinen yhtiökokous 2011
HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin perjantaina helmikuun 4. päivänä 2011 alkaen klo 11.00 Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa osoitteessa Tykistökatu 6 (BioCity), Turku. Ohessa on kokoukseen liittyvä aineisto.
Yhtiökokouksen pöytäkirja (4.2.2011)
Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 4.2.2011)
Kokousasiakirjat
Päätösehdotus yhtiökokoukselle
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen (pörssitiedote 4.1.2011)